Итоги работы службы экономических расследований

Что сделано? Кого арестовали? Сколько денег вернули государству? На эти многие и другие вопросы отвечал Омирсерик Тажмаганбетов, руководитель управления профилактической работы и контроля службы экономических расследований (СЭР) Департамента государственных доходов по Мангистауской области в ходе пресс-конференции.

Как известно, с ноября 2014 года в связи с образованием нового органа – Комитета государственных доходов в структуре Министерства финансов Республики Казахстан, функционирует служба экономических расследований, призванная защищать экономические интересы государства, посредством борьбы с экономическими правонарушениями, в которые входит противодействие теневой экономике. Здесь и лжепредпринимательство, и игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, незаконный оборот подакцизных товаров (нефть, спирт, алкоголь и т.д.), контрабанда, незаконное предпринимательство, фальшивомонетничество, преступления в сфере государственных закупок, борьба с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, выявление и ликвидация источников финансирования экстремизма и терроризма и много других направлений.

– Все мы понимаем, что в нынешнее непростое время экономического кризиса, работа в этом направлении является особо актуальной. Об этом неоднократно говорит Президент нашей страны в Посланиях народу Казахстана, отмечая работу в этом направлении стратегической. Вывод бизнеса из теневой экономики и его легализация является ключевым в стабильности экономики и успешного развития любого государства. В этих целях нами проводится постоянная работа. Так, только за прошлый 2015 год в экономической сфере нашей службой зарегистрировано 342 материала досудебного расследования (уголовные дела), из которых 77 дел направлены в суд, прекращено в связи с возмещением ущерба 42 уголовных дела. Проведена большая работа по возмещению ущерба государству, в результате которой государству было возвращено около 5,5 млрд. тенге, – рассказал Омирсерик Тажмаганбетов.

Он также отметил, что активно ведется разъяснительная и профилактическая работа с налогоплательщиками, участвовавших в госзакупках, которыми на добровольной основе было возмещено в бюджет недоплаченных налогов на сумму 360 млн. тенге.

– Проведение оперативных мероприятий в городе Актау позволило выявить и ликвидировать деятельность четырех незаконных игорных заведений, в ходе чего изъято 63 игровых автоматов и терминалов, две рулетки. Из незаконного оборота изъято более 20 тысяч поддельных учетно-контрольных марок, и столько же неучтенной алкогольной продукции. Изъято из незаконного оборота нефти и нефтепродуктов объемом свыше 220 тонн, – сообщил руководитель управления профилактической работы и контроля службы экономических расследований.

Кроме того, он отметил, что особую роль ведомство уделяет пресечению деятельности лжепредприятий.

– Нами в прошлом году пресечена деятельность более 20 лжепредприятий. Возмещена государству сумма нанесенного ущерба в размере 161,6 млн. тенге. К примеру, уголовное дело по двум эпизодам направлено в суд в отношении гражданки А., которая через ТОО в течение нескольких лет занималась лжепредпринимательством, причинила ущерб государству на сумму 172,6 млн. тенге. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде. Или, уголовное дело по четырем эпизодам направлено в суд в отношении граждан Б. и И., которые будучи руководителями отделов налогового департамента Мангистауской области в период с 2011 по 2015 годы занимались лжепредпринимательством с группой лиц, путем создания ИП, ТОО. Они причинили ущерб государству на сумму 1,6 млрд. тенге. В настоящее время находится на рассмотрении в суде, – уточнил Омирсерик Тажмаганбетов.

По его словам, активно и успешно ведется работа по пресечению контрабанды наркотических средств. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента в сентябре 2015 года в морском порту Актау выявлен факт контрабандного ввоза из Турции наркотического средства «героин» весом 118 кг.

– Следует отметить, что рыночная стоимость этих наркотиков по самым скромным подсчетам составляет более 12 млн. долларов! В текущем году работа продолжается по всем направлениям. В I квартале уже возмещен ущерб государству на сумму 650 млн. тенге, – подчеркнул он.

Омирсерик Тажмаганбетов отметил, что зарегистрировано 88 уголовных правонарушений, в суд направлено 10 уголовных дел, 15 дел прекращено в связи с возмещением ущерба. Проводятся мероприятия по пресечению обналичивания денежных средств лжепредприятий.

– С начала текущего года по оперативной информации выявлено три таких факта. В ходе оперативных мероприятий было изъято денежных средств на сумму свыше 38 млн. тенге. Проводится следствие, – сказал Омирсерик Тажмаганбетов.

В 2016 году основными приоритетными направлениями в правоохранительной деятельности департамента, по его словам, остаются те же вышеперечисленные задачи, среди которых можно отметить следующие: работа по установлению ущерба государству, и эффективных мер по его возмещению; борьба с теневой экономикой, в том числе лжепредпринимательством, незаконным игорным бизнесом, фальшивомонетничеством, оборотом контрафактной продукции; борьба с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов, подакцизных товаров; выявление крупных и значимых преступлений в сфере государственных закупок, квазигосударственном секторе, ФИИР, национальных компаний; противодействие налоговым правонарушениям, в том числе уклонению от уплаты налогов с юридических лиц, таможенных платежей и сборов; борьба с экономической контрабандой, выявление схем лжетранзита и организованных форм преступности в данном направлении; борьба с незаконным оборотом наркотических средств. 

Мангистау Медиа

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей и читателей. Ответственность за достоверность изложенной в статьях и комментариях информации несут авторы.