Контрабандистов вывели на чистую воду

Финпол Мангистауской области пресек деятельность организованной преступной группы, на протяжении нескольких лет занимавшейся контрабандным вывозом лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау. Установлено, что руководителями данной преступной группы являлись гражданин Турции, учредитель ТОО «Актау Экспорт Металл» Хусейн Оджал и гражданин РК Жомарт Абылгазин. Груз, по документам направляемый в страны Евросоюза, фактически по фиктивным документам отгружался в Турцию. Приговор, вынесенный в августе 2013 года, вступил в законную силу.

Преступные намерения

В целях сокрытия своей преступной деятельности Оджал Хусейн заключил договор между ТОО «Актау экспорт металл» в лице директора А.Липчанского и компаниями «EuroscrabForeignTradeLTD» и «SAGACARGOLLP» якобы на поставку металлолома в греческий порт «Piraeus». На самом деле груз увозился в Турцию.

Далее, чтобы иметь возможность подготовить и оформить все необходимые сопроводительные документы на груз, выполнить его таможенное оформление Оджал Хусейн вступил в предварительный сговор с Ж. Абылгазиным, который на тот момент имел в своем распоряжении подконтрольные ему компании, оказывающие транспортно-экспедиторские услуги и услуги по таможенному оформлению, брокерские услуги, такие как ТОО «AktauTransPort»и др.

По данным изъятых грузовых таможенных деклараций ДТК по Мангистауской области, за период 2010-2012 годы ТОО «Актау экспорт металл» контрабандным путем, используя липовые документы, без уплаты таможенных пошлин отгрузил в Турцию 157,3 тысяч тонн лома и отходов черных металлов на общую сумму более 31,9 млн. долларов США.

Преступная схема

Установлено, что с 2003 года Х. Оджал на территории Мангистауской области занимался экспортом лома и отходов черных металлов через различные юридические лица, так как не имел на тот период своего юридического лица с соответствующей лицензией. В 2008 году он зарегистрировал ТОО «Актау экспорт металл», директором которого назначил А. Липчанского. В 2010 году им была получена соответствующая лицензия.

– В дальнейшем, Оджал Хусейн приобрел оффшорные компании «EuroscrabForeignTradeLTD» и «SAGACARGOLLP», зарегистрированные на Британских Виргинских островах, – рассказала сотрудник пресс-службы департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Мангистауской области Нургуль Мукатай. – В свою очередь и Абылгазиным были созданы предприятия для оказания различных услуг юридическим лицам, осуществляющим экспорт товаров через РГП «Актауский международный морской торговый порт». Получается, груз, по документам направляемый в страны Евросоюза, фактически по фиктивным документам отгружался в Турцию. С помощью сообщников и подставных фирм, Оджал Х. намеревался уйти от ответственности за фактическую отправку судна с грузом металлолома в Республику Турция, так как документально не являлся учредителем и директором покупателя в лице указанных оффшорных компаний, – рассказала она.

Подвела жадность

Оперативная разработка этой преступной группы велась финполицейскими долго, с ноября 2012 года. По сути, подвела их жадность, потому что прекращать преступный бизнес, имея на руках полученные от аферы миллионы, никому не хотелось. 12 ноября 2012 года в отношении Оджал Х., Липчанского А.Н., Абылгазина Ж.Б. и других лиц возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч.3 п. «б» УК РК (экономическая контрабанда), 3 декабря - в отношении Оджал Х. и Абылгазина Ж. возбуждено еще одно уголовное дело – по факту создания и руководства организованной группой в целях совершения преступлений (ст. 235 ч.1 УК РК). Указанные уголовные дела соединены в одно производство. Весной 2013 года в отношении директора ТОО «Актау экспорт металл» А. Липчанского и других лиц, которые в 2012 году путем обмана при возврате НДС из бюджета похитили денежные средства в особо крупном размере на сумму 45 млн. тенге, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества по ст.177 ч.4 п.«б» УК РК, а также по факту участия в деятельности организованной преступной группы по ст.235 ч.2 УК РК. Приговором Актауского городского суда Х. Оджал и Ж. Абылгазин приговорены к 11 годам лишения свободы, А. Липчанский – к 8 годам лишения свободы. К каждому применена мера конфискации имущества.

В целях сокрытия своей преступной деятельности Оджал Х. заключил договор между ТОО «Актау Экспорт Металл» в лице директора Липчанского А.Н. и компаниями «EuroscrabForeignTradeLTD» и «SAGACARGOLLP» в своем лице якобы на поставку металлолома в Грецию порт «Piraeus».

Еще один сообщник

В конце августа был вынесен приговор в отношении еще одного фигуранта данного уголовного дела – бывшего главного специалиста отдела администрирования НДС управления администрирования косвенных налогов Налогового Департамента по Мангистауской области А. Жубанова. Являясь должностным лицом, он, как выяснил суд, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Когда в 2011 году директор ТОО «Актау Экспорт Металл» А. Липчанский подал в Налоговый департамент области заявление о возврате НДС за предыдущий период с 1 января 2010 года, на сумму более 175 млн. тенге, руководство налогового ведомства по требованию директора ТОО «Актау Экспорт Металл» поручило именно ему. Последний, преследуя корыстные интересы, сумму налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке в размере почти 45 млн. тенге необоснованно подтвердил. Указанная сумма необоснованно из бюджета государства была возвращена в ТОО «Актау Экспорт Металл» по взаиморасчетам с ТОО «Солфет Металл» и ТОО «GroushLpoMetall».

Далее, также необоснованно и неправомерно, работник налогового департамента помог «вернуть» «Актау Экспорт Металл» 25 млн. тенге, а потом и еще боле 19 млн. тенге.

В ходе судебного разбирательства свою вину он не признал. Однако суд доказал его вину и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. На основании, ст. 63 УК РК, к нему применили условное наказание с испытательным сроком на два года.