В Мангистау расследовано 3 уголовных дела в отношении трёх финансовых пирамид

Департаментом экономических расследований Мангистауской области в 2023 году проведено расследование 3 уголовных дел в отношении компании "Chia Tai Pharmaceutical"," Бай Болашак", ТОО "Капитал мечты".Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил и. о. руководителя отдела департамента экономических расследований по Мангистауской области Мереке Килыбай, передает сайт mangystaumedia.kz.

В 2022 году по факту организации финансовой пирамиды возбуждено 6 уголовных дел в отношении следующих компаний: "Qubitlife", "World Business Consulting" (2 дела), ЖК "Ата-мекен 2021", ПК "Gap", ЖК "ИП-OTAU KZ".

По словам спикера, главной особенностью финансовых пирамид является то, что денежные вклады распределяются между самими участниками. То есть, средства вкладчиков не расходуются на производство товаров и услуг, размер средств не меняется, меняются только собственники, которые им управляют.

- В функции органов финансового мониторинга входит не только выявление, но и профилактическая работа с правонарушениями. Кроме того, Департамент на постоянной основе проводит образовательные мероприятия по финансовой грамотности для школьников, подростков, молодежи. В 2022-2023 годах департаментом проведены занятия по финансовой грамотности в средних школах, колледжах, университете им. Ш. Есенова города Актау и Жанаозен, а также в отдаленных районах и селах области. Всего охвачено более 800 студентов и 600 учащихся, - сказал Мереке Килыбай.

Кроме того, Департамент объединил усилия с духовенством Мангистауской области. В центральной мечети "Бекет-Ата" состоялась встреча с духовенством Мангистауской области. На встрече обсуждались финансовые пирамиды и вопросы распространения лудомании среди молодежи. Департаментом рекомендовано проводить и активизировать совместную информационно-разъяснительную работу при проведении проповедей и молитв.
Старший оперуполномоченный департамента экономических расследований по Мангистауской области Чингиз Смагул сообщил, что Агентство финансового мониторинга запустило телеграм – бот "АФМ-Insider", в котором можно сообщить о любых экономических правонарушениях.

- Уведомление рассматривается в кратчайшие сроки. Анонимность и оперативный просмотр гарантированы. Кроме того, при инвестировании средств граждане могут воспользоваться телеграм – ботом агентства «АФМ Байка пирамида» для проверки конкретной компании на наличие признаков финансовой пирамиды. С 2023 года уже поступило 3511 сообщений. Бот, разработанный агентством финансового мониторинга, поможет защитить граждан от действий мошенников, привлекающих их в финансовые пирамиды. Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании, организации или страницу в Instagram, «В контакте» в Телеграм-канал. Если у компании есть признаки финансовой пирамиды, и эта ссылка заблокирована системой кибернадзора, пользователю будет немедленно отправлено уведомление об этом. Если компания является добросовестным субъектом инвестиционного рынка, то соответствующий ответ будет отправлен после анализа. Кроме того, компанию, которая предлагает доход, есть возможность проверить через БИН. С одного аккаунта в Телеграм-мессенджере можно отправлять не более 5 запросов в сутки, - отметил он.

Отметим, что в случае возникновения других вопросов необходимо обращаться в Департамент экономических расследований по Мангистауской области или по телефону 403659 .

Мангистау Медиа

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей и читателей. Ответственность за достоверность изложенной в статьях и комментариях информации несут авторы.